Новое в законодательстве: Усиление мер по противодействию незаконным финансовым операциям и требований к управлению документами

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», вступивший в силу 30 июня 2013 года  (за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки). внес изменения в 22 федеральных закона.

Многие новые законодательные нормы напрямую связаны с вопросами управления документами в организациях. Все новшества федерального законодательства в отношении управления документами можно разделить на несколько групп:

• Положения, расширяющие и уточняющие права налоговых органов на получение информации и документов о финансовой деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;


• Изменение порядка регистрации юридических лиц;


• Ужесточение требований к обеспечению сохранности документов организаций при смене руководителя организации;


• Расширение списка «контролирующих организацию лиц», которых можно привлечь к субсидиарной ответственности за необеспечение сохранности бухгалтерских документов;


• Уточнение квалификационных и иных требований к руководителям, главным бухгалтерам, членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа ряда финансовых организаций.

Снова есть чего изучать и над чем подумать :)  Более подробно о наиболее интересных изменениях я напишу в отдельных постах.

Источник: КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148268