Порядок осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 августа 2018 года № 239 утвержден «Порядок осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»

При получении электронного сообщения Росфинмониторинг осуществляет следующие процедуры проверки (п.2):

• Наличия и подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать электронные сообщения (включая идентификацию отправителя);


• Целостности электронного сообщения;


• Соответствия формата и структуры электронного сообщения установленным требованиям.

При получении электронного сообщения на оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом на бумажном носителе также проверяется наличие на сопроводительном письме подписи лица, уполномоченного его подписывать, и наличие повреждений на оптическом или цифровом носителе информации, которые не позволяют прочесть содержимое записанного на нем электронного сообщения (п.3).

По результатам проверки в Росфинмониторинге в журнал обработки электронных сообщений вносится соответствующая запись, доступная для просмотра в личном кабинете (п.4).

Мой комментарий: К сожалению, в документе не указано, каким образом Росфинмониторинг будет проверять целостность электронных сообщений.

Источник: Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=313345