Порядок обмена электронными документами между банками и таможенными органами в связи с выдачей банковских гарантий

Положение Банка России от 27 мая 2016 г. № 545-П устанавливает порядок передачи банками, иными кредитными организациями и таможенными  органами электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий. Документ вступил в силу 28 июня 2016 года.

Кредитная организация направляет информацию в электронном виде о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов (п.1.1)

• В письменной форме на бумажном носителе;


• В форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Таможенные органы направляют электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (п.1.2)

• Об отказе в принятии банковской гарантии;


• Об освобождении кредитной организации от обязательств по банковской гарантии в связи с отказом таможенного органа от своих прав по банковской гарантии в составе архивного файла.

Информация направляется в составе архивного файла в таможенные органы и в кредитные организации через:

• Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию (ТУ Банка России);


• Департамент информационных технологий (ДИТ Банка России);


• Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС России (ЦИТТУ).

Взаимодействие ЦИТТУ, ДИТ Банка России, ТУ Банка России, кредитных организаций осуществляется путем обмена архивными файлами, а также иными связанными с ними сообщениями, являющимися служебными (1.3).

Направление архивных файлов осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. Для их защиты от несанкционированного доступа используется шифрование, для подтверждения подлинности и контроля целостности используются коды аутентификации (п.1.4).

Условия взаимодействия определяются (п.1.5):

• ЦИТТУ и ДИТ Банка России - двусторонним регламентом взаимодействия;


• ТУ Банка России и кредитной организации - договором (дополнительными соглашениями к договору).

Направление сообщений осуществляется путем предоставления адресату возможности получения таких сообщений (п.1.6).

Источник: Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199716