Евросоюз: Проект новой директивы о противодействии отмыванию незаконных доходов

Данная заметка Гизем Тансу (Gizem Tansu – на фото) – работающего в Бельгии международного юриста, специализирующего на вопросах исполнения законодательства о противодействии финансовым преступлениям, была опубликована 19 февраля 2024 года в социальной сети LinkedIn.

12 февраля 2024 года был опубликован проект новой редакции Директивы Евросоюза о борьбе с отмыванием незаконных доходов - документ 2021/0250 (COD) «Директива Европейского Парламента и Совета о механизмах, которые должны быть реализованы государствами-членами для предотвращения использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма; и об отмене Директивы 2015/849» (Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 (Text with EEA relevance)) объёмом 284 страницы, см. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6223-2024-INIT/en/pdf и https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=celex:52021PC0423 .

Новая директива должна заменить действующую директиву 2015/849 (редакции 2021 года), см. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849&qid=1709108173568

Ключевые изменения в новой редакции Директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием доходов следующие:

• Расширенный охват: теперь под неё подпадают новые сектора и цифровые активы,
  
  
• Расширение требований к проявлению должной осмотрительности: больше внимания уделяется тщательной проверке подноготной клиентов,
  
  
• Повышенная прозрачность: требуется больше ясности в отношении бенефициарного владения.

Давайте обсудим последствия и стратегии реагирования на эти обновления.

Гизем Тансу (Gizem Tansu)

Источник: сайт LinkedIn
https://www.linkedin.com/posts/gizem-t-3b1a1718_aml-activity-7164930901154471936-IGGJ