Федеральная таможенная служба утвердила порядок представления банками документов и сведений по запросам таможенных органов

Федеральная таможенная служба приказом № 1388 от 30 июня 2011 г. утвердила «Порядок представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов». По запросам таможенных органов банки обязаны представлять:

• документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций (индивидуальных предпринимателей), необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну;
  
  
• заверенные копии контрактов (договоров),
  
  
• заверенные копии паспорта сделок,
  
  
• справки о подтверждающих документах,
  
  
• ведомости банковского контроля,
  
  
• заверенные копии карточки с образцами подписей и оттисками печатей,
  
  
• выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), в том числе содержащие банковскую тайну.

Запросы таможни банк должен исполнить «в течение пяти дней со дня получения». Сам запрос будет направляться в банк только на бумажных носителях, поскольку получение запроса предусмотрено либо «под расписку представителю банка», либо «заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении» (п.2).

Аналогичным же образом планируется и получение документов из банка:

6. Документы и сведения, представляемые в таможенные органы, подписываются представителем банка или иной кредитной организации, заверяются печатью банка или иной кредитной организации и вручаются должностному лицу таможенного органа либо направляются в адрес таможенного органа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в электронной форме.

Учитывая, что порядок направления документов в электронном виде в данном нормативном документе не установлен, а оформление копий документов описано только для копий на бумажных носителях, - упоминание возможности передачи документов в электронном виде можно воспринимать скорее как дань моде, чем как реальный вариант работы.

Источник: КонсультантПлюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=118043