Правительство Российской Федерации постановлением от 11 февраля 2025 г. №131 утвердило «Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам».
Для справки: Майнинг-пул - это объединение ресурсов майнеров, которые делятся своей вычислительной мощностью в сети, чтобы впоследствии разделить вознаграждение в соответствии с объёмом выполненной работы. Такое объединение ресурсов позволяет обеспечить стабильное получение дохода.
Правила регулируют порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной статьей 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу указанным лицам запросов6
- адвокатами;
- доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица;
- исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);
- лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг;
- лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула);
- лицами, организующими деятельность майнинг-пула;
- нотариусами;
- аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
Информация представляется в электронной форме посредством использования личного кабинета (электронное сообщение) (п.7).
Электронное сообщение может также представляться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. №451.
Направляемое сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Одновременно с направлением информации в Федеральную службу должна представляться выданная доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде (п.8).
Получение или отказ в приеме Федеральной службой электронного сообщения подтверждаются соответствующими квитанциями, являющимися технологическими электронными документами. Порядок формирования и направления квитанций, включая их формат и структуру, определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу (п.9).
При невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет до устранения причин, препятствующих такому направлению, в Федеральную службу представляется оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение (п.10).
К оптическому или цифровому носителю информации прилагается сопроводительное письмо на бумажном носителе. Сопроводительное письмо на бумажном носителе с оптическим или цифровым носителем информации представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу непосредственно или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
В целях проверки достоверности получаемой информации, выявления операций и сделок, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также реализации Федеральной службой по финансовому мониторингу иных возложенных на нее функций ей представляют по ее запросам имеющуюся у них информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов (п.12).
Запросы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (п.14).
При необходимости запросы могут направляться в письменном виде (п.15).
Информация представляется в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации Федеральная служба в запросе может увеличить срок ее представления (п.17).
В безотлагательных случаях неотложного характера для выявления операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в электронном запросе срок представления запрашиваемой информации может указываться с пометкой «срочно», означающей, что запрашиваемая информация должна быть представлена в течение 12 часов с момента получения запроса.
Информация представляется в Федеральную службу в электронной форме посредством использования личного кабинета либо на оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом (п.18).
Такая информация может также представляться в электронной форме посредством использования инфраструктуры, указанной в абзаце третьем пункта 7 настоящих Правил.
Представляемая по запросам в электронной форме информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, одновременно с указанной информацией в Федеральную службу должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде.
Мой комментарий: Передача информации и ответов на запросы в Федеральную службу по финансовому мониторингу предусмотрена только в электронной виде, при этом предусмотрено несколько каналов передачи. Срок передачи информации – 5 рабочих дней, а в срочных случаях – 12 часов с момента получения электронного запроса.
Источник: Консультант Плюс
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=498732
Комментариев нет:
Отправить комментарий