Росфинмониторинг приказом от 23 декабря 2024 года №333 определил виды удостоверяемых нотариусами сделок, которые подпадают под требования, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для справки: В федеральном законе от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено, что нотариусы при совершении действий, связанных с подготовкой или осуществлением операций и сделок, при совершении нотариальных действий (в отношении сделок, определенных уполномоченным органом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой) должны соблюдать требования, установленные Росфинмониторингом (ст.7.1 Закона).
Это требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установления иной информации о клиенте, обновления информации о них, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, предоставления в уполномоченный орган по его запросу информации, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования сведений (информации), отказа клиенту в приеме на обслуживание, хранения информации, оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и принятия мер по результатам этой оценки, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц.
Речь идёт о следующих сделках и нотариальных действиях:
- Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества;
- Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;
- Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа);
- Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке;
- Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия;
- Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера;
- Договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом;
- Заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью.
Мой комментарий: Это означает, что нотариусы не только должны будут при работе с клиентами провести все необходимые проверки, но и тщательно задокументировать и должным образом сохранять их результаты.
Источник: Консультант Плюс
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=496463
Комментариев нет:
Отправить комментарий